A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。
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A.金融機構(gòu)反洗錢工作機構(gòu)應(yīng)當獨立、單設(shè)，不得由其內(nèi)設(shè)機構(gòu)擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A．監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關(guān)的國際交流、合作活動
D．維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關(guān)部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務(wù)
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.客戶交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式
最新試題
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當重新識別客戶身份。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。