A.賬戶資料,自銷戶之日起至少5年;B.賬戶資料,自銷戶之日起至少10年;C.交易記錄,自交易記賬之日起至少5年;D.交易記錄,自交易記賬之日起至少10年。
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、單設(shè),不得由其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任; B.任何單位和個(gè)人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動(dòng); C.金融機(jī)構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密,不得向任何單位或個(gè)人泄露; D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告可疑大額交易。
A.監(jiān)督管理銀行間債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng) B.發(fā)行人民幣、管理人民幣流通 C.開(kāi)展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關(guān)的國(guó)際交流、合作活動(dòng) D.維護(hù)支付、清算系統(tǒng)的正常運(yùn)行