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問答題
【簡答題】自然人的有效身份證件包括哪些？
答案：
1、中國公民，為居民身份證或者臨時身份證；
2、中國人民解放軍軍人，為軍人身份證件；
3、中國人民武...
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)報告哪些可疑行為？
答案：
1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；2、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告哪些大額交易？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（...
