答案：1、涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)分...

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3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...