A、3
B、5
C、7
D、10
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A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國(guó)務(wù)院
C、中國(guó)人民銀行
D、財(cái)政部
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國(guó)人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？