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()可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制,實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
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單項(xiàng)選擇題
()根據(jù)國務(wù)院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
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單項(xiàng)選擇題
長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金()的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付的應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
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