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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

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多項(xiàng)選擇題

具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

多項(xiàng)選擇題

下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)

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