多項(xiàng)選擇題一個(gè)完整的洗錢(qián)過(guò)程一般經(jīng)歷以下（）等三個(gè)階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段


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1.多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對(duì)公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)身份證件外，還可采取（）等措施識(shí)別客戶(hù)身份。

A、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶(hù)
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題不能作為存款實(shí)名制證件使用的有（）。

A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D、介紹信

4.多項(xiàng)選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、反洗錢(qián)偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶(hù)身份資料及交易記錄