多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對(duì)外提供的事項(xiàng)有（）。

A、對(duì)可疑交易特征予以保密
B、對(duì)報(bào)告可疑交易的信息予以保密
C、對(duì)配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的信息予以保密
D、對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

多項(xiàng)選擇題

客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問