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多項選擇題

“了解你的客戶”內(nèi)容主要是（）。

A、確認(rèn)客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源

你可能感興趣的試題

多項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，被調(diào)查金融機構(gòu)的義務(wù)主要有（）。

A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務(wù)

多項選擇題

根據(jù)國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢《四十項建議》中指出，反洗錢國際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

A、加入并全面實施涉及反洗錢的國際公約
B、司法協(xié)助和引
C、參加國際或區(qū)域性反洗錢國際組織活動等
D、其他形式的合作

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