A.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
B.個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶(hù)的
C.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)的
D.客戶(hù)不提供《CRS個(gè)人稅收居民身份聲明文件》或者對(duì)該聲明文件存在的不合理信息不能進(jìn)行合理解釋的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人姓名
B.居民身份證號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.綁定賬戶(hù)賬號(hào)（卡號(hào)）
E.綁定賬戶(hù)是否為I類(lèi)戶(hù)或者信用卡賬戶(hù)
A.柜臺(tái)
B.智易通
C.手持終端
D.手機(jī)銀行
E.個(gè)人網(wǎng)銀
F.買(mǎi)單吧
A.人民幣
B.港幣
C.美元
D.日元
E.歐元
F.澳元
A.一般更換
B.滿(mǎn)頁(yè)更換
C.客戶(hù)賬號(hào)變更更換
D.掛失更換
A.自助發(fā)卡機(jī)
B.ITM
C.個(gè)性化發(fā)卡機(jī)
D.智易通
最新試題
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶(hù)數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶(hù)數(shù)，以確保賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶(hù)控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱(chēng)等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付，針對(duì)提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
智易通清卡時(shí)間是多久？（）
在線傳輸交易主要用于已開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀用戶(hù)簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
通過(guò)二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對(duì)該筆來(lái)賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過(guò)（）進(jìn)行賬務(wù)處理。