單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供交易金額單筆()的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上


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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢活動(dòng)中所構(gòu)筑的()防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

5.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道,()是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

最新試題

初始設(shè)置工作在系統(tǒng)投入使用時(shí)進(jìn)行,以后一般不再()或修改。

題型:填空題

報(bào)表處理系統(tǒng)一般是一個(gè)三維立體報(bào)表處理系統(tǒng),要確定一個(gè)數(shù)據(jù)的所有要素為()、列、行和表頁。

題型:填空題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)預(yù)扣款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)國庫時(shí)必須根據(jù)()填制。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)進(jìn)行賬務(wù)處理后,可用()替代總賬。

題型:填空題

組成報(bào)表的基本要素有:表()、表體、表尾。

題型:填空題

支票直通車不具有()功能。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在設(shè)置憑證類別時(shí),若將某類憑證的限制科目設(shè)為()科目,則在制單時(shí),其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。

題型:填空題

工資系統(tǒng)主要與賬務(wù)系統(tǒng)和成本核算系統(tǒng)存在()關(guān)系。

題型:填空題

賬務(wù)系統(tǒng)的初始設(shè)置一般由()主管來進(jìn)行。

題型:填空題

在已使用過的會(huì)計(jì)科目下增設(shè)明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將該科目的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第()個(gè)明細(xì)科目上。

題型:填空題