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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過反洗錢系統(tǒng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A、2
B、5
C、10
D、30

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單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易信息保存制度是金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢活動中所構(gòu)筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。

A、人民幣3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
B、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

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