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多賬戶發(fā)生交易構成大額和可疑案例,以構成大額和可疑案例中()的賬戶開戶行為主上報,其他交易行要積極做好跨機構交易驗證工作。
A、最大一筆交易
B、當日累計交易金額最大
C、十日內(nèi)累計交易金額最大
D、當日交易筆數(shù)最大
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根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》,中風險客戶和低風險客戶,自評定風險等級后每()審核一次客戶基本信息。
A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年
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A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年
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