多項(xiàng)選擇題

我國目前發(fā)現(xiàn)的洗錢犯罪主要有哪幾種形式？（）

A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。
D、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。
E、騙稅洗錢。

你可能感興趣的試題

洗錢具有以下特點(diǎn)（）。

A、洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng)。
B、洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強(qiáng)的國際性。

多項(xiàng)選擇題

典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過（）三個(gè)階段。

A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸

我國目前發(fā)現(xiàn)的洗錢犯罪主要有哪幾種形式？（）

你可能感興趣的試題

洗錢具有以下特點(diǎn)（）。

典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過（）三個(gè)階段。

我國目前發(fā)現(xiàn)的洗錢犯罪主要有哪幾種形式？（）

洗錢具有以下特點(diǎn)（）。