A、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶。
B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的另一戶名下的賬戶內(nèi)的活期存款。
C、實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
D、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。
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A、安全
B、準(zhǔn)確
C、完整
D、保密
A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件。
B、臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件。
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件。
D、國(guó)家公務(wù)員的工作證、駕駛員的駕駛證可作實(shí)名證件。
A、開(kāi)戶單位提取的大額現(xiàn)金明顯超過(guò)其實(shí)際需求。
B、開(kāi)戶單位提取的大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化。
C、開(kāi)戶單位提取的大額現(xiàn)金用于發(fā)放職工福利。
D、開(kāi)戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化。
E、開(kāi)戶銀行認(rèn)為的其它異常大額支取情況（如突發(fā)性的集中提現(xiàn)等）。
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C、客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。
E、履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。
A、客戶在辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，柜員要采取合理的方式切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，確保客戶基本身份信息的真實(shí)完整、合法有效，同時(shí)要注意了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
B、嚴(yán)禁以任何形式掩飾、隱瞞資金流向，利用多頭開(kāi)戶套取大額現(xiàn)金，
C、嚴(yán)禁鈔不離柜轉(zhuǎn)賬等方式造成交易線索中斷，規(guī)避監(jiān)督的做法。
D、從防洗錢(qián)、防搶劫、防詐騙的角度引導(dǎo)客戶采用非現(xiàn)金結(jié)算，糾正用現(xiàn)偏好。
E、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
最新試題
承兌人在異地的，貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計(jì)算應(yīng)另加（）天的劃款日期。
期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通常是企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期間（）之前都要進(jìn)行的固定業(yè)務(wù)。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)預(yù)扣款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)時(shí)必須根據(jù)（）填制。
若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有（）余額。
在下列情況下中，匯票持票人可以行使追索權(quán)的是（）.
基層單位開(kāi)展的計(jì)算機(jī)管理工作主要是解決企業(yè)管理信息化發(fā)展規(guī)劃和（）使用管理制度的制定。
報(bào)表處理系統(tǒng)一般是一個(gè)三維立體報(bào)表處理系統(tǒng)，要確定一個(gè)數(shù)據(jù)的所有要素為（）、列、行和表頁(yè)。
在總賬系統(tǒng)中，期初余額試算不平衡時(shí)，可以填制憑證，但不能執(zhí)行（）功能。
UFO中關(guān)鍵字偏移量為負(fù)數(shù)，則表示關(guān)鍵字的位置向（）偏移的距離。
通常，在進(jìn)行（）轉(zhuǎn)賬之前，必須將所有的未記賬憑證記賬。