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A.主動了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶及市場部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢要求了解、收集客戶身份識別、客戶洗錢風險分類和可疑交易分析報告所需的客戶身份、業(yè)務和交易信息；
D.對了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務信息的真實性負責。

A.協(xié)助運營經(jīng)理指導、督促柜員認真落實人行和總行的客戶身份識別管理要求；
B.提請、接受市場部門和客戶經(jīng)理反饋客戶盡職調(diào)查意見；
C.協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控高風險客戶的交易、記錄分析意見；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶身份識別義務。