判斷題

客戶身份識別制度指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真實身份。

答案：正確

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《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

答案：正確

客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度為金融機構(gòu)反洗錢三項核心義務(wù)。

答案：正確