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商業(yè)銀行對于個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款,無論金額大小均應當作為可疑交易進行報告。
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從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構適用《金融機構反洗錢規(guī)定》對金融機構反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。
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