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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),檢查人員不得少于2人,并應(yīng)出示身份證和檢查通知書(shū);檢查人員少于2人或者未出示身份證和檢查通知書(shū)的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。
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判斷題
某客戶將活期存款的本金40萬(wàn)元和利息0.4萬(wàn)萬(wàn)元轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款時(shí),可以不向中國(guó)人民銀行報(bào)告大額交易。
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判斷題
自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),屬于大額支付交易。
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