判斷題銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)履行對(duì)客戶盡職調(diào)查的義務(wù)，了解客戶帳戶開立、資金調(diào)撥的用途以及帳戶是否會(huì)被第三方控制使用等情況。
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為規(guī)范銀行從業(yè)人員職業(yè)行為，應(yīng)建立健康的（）。
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