多項(xiàng)選擇題

人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭對(duì)凍結(jié)資金賬戶、證券賬戶的申請(qǐng)進(jìn)行書(shū)面審查。有下列（）情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理。

A.超越法定職權(quán)
B.明顯缺乏事實(shí)依據(jù)
C.明顯違反法定程序
D.適用法律法規(guī)錯(cuò)誤
E.其他不宜凍結(jié)的情形

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凡有下列（）之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐。

A、受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)；
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無(wú)價(jià)值；
C、受益人和開(kāi)證申請(qǐng)人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒(méi)有真實(shí)的基礎(chǔ)交易；
D、其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。

多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)督管理的說(shuō)法正確的是：（）

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的派出機(jī)構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查
D、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況

人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭對(duì)凍結(jié)資金賬戶、證券賬戶的申請(qǐng)進(jìn)行書(shū)面審查。有下列（）情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理。

你可能感興趣的試題

凡有下列（）之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)督管理的說(shuō)法正確的是：（）

人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭對(duì)凍結(jié)資金賬戶、證券賬戶的申請(qǐng)進(jìn)行書(shū)面審查。有下列（）情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理。

凡有下列（）之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐。