A、客戶大額對(duì)外支付交易:對(duì)公客戶超過(guò)人民幣100萬(wàn)元(含),對(duì)私客戶超過(guò)人民幣5萬(wàn)元(含)。
B、對(duì)公現(xiàn)金存入超過(guò)人民幣5萬(wàn)元(含)。
C、支行經(jīng)辦崗/中心受理崗在交易中選擇了特殊的交易要素,如:選擇不驗(yàn)印、不驗(yàn)密、倒起息等。
D、部分風(fēng)險(xiǎn)度較高的單節(jié)點(diǎn)交易,如沖賬交易、補(bǔ)打回單交易、貸款發(fā)放、銀行承兌匯票簽發(fā)等。