多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A、客戶(hù)身份識(shí)別制度
B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢(qián)培訓(xùn)制度

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多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)在電子對(duì)賬系統(tǒng)中編制“余額調(diào)節(jié)表”，增加（）項(xiàng)時(shí)，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇相應(yīng)明細(xì)賬單日期，查看明細(xì)賬，在不符明細(xì)前勾選“N”點(diǎn)擊“返回”鈕完成操作，系統(tǒng)自動(dòng)將交易明細(xì)的日期、摘要、金額、備注填入余額調(diào)節(jié)表。

A.單位已收銀行未收
B.單位已付銀行未付
C.銀行已收單位未收
D.銀行已付單位未付”

多項(xiàng)選擇題

總分行應(yīng)建立銀企對(duì)賬工作考核機(jī)制，將（）納入會(huì)計(jì)工作考核范圍，定期進(jìn)行考核。

A、電子對(duì)賬簽約率
B、綜合發(fā)放率
C、綜合回收率
D、電子對(duì)賬系統(tǒng)回簽率