A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小,且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金
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A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
A.理順本機構協(xié)助有權機關查詢、止付、凍結和扣劃工作流程
B.實現(xiàn)查詢賬戶信息和交易流水以及賬戶止付、凍結和扣劃等
C.及時繳納稅款
D.指定專人專崗負責協(xié)助查詢、止付、凍結和扣劃工作,不得推諉、拖延
A.公安機關
B.銀行
C.地方政府
D.支付機構
A.入網(wǎng)不滿90日
B.入網(wǎng)不滿30日
C.入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿90日
D.入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿30日
A.銀行與銀行賬戶
B.支付賬戶與支付賬戶
C.支付賬戶與銀行賬戶
D.個人與支付賬戶
最新試題
資金清算賬戶日終自動對賬。
七天通知存款,包含以下哪些情況時,不允許提前支取()。
建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng);負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。
授權員掉線,需要()對授權員進行強制簽退。
微信銀行、手機銀行預約服務功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認后,打印開戶申請書。
柜面業(yè)務統(tǒng)一授權,是指為了防控業(yè)務風險。
遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內零級清算的模式。
授權柜員在獲取到授權任務后,對授權信息進行回復,可選擇()。
機構最后一名柜員簽退時,聯(lián)動機構簽退及機構未處理事項檢查,并按要求打印相關資料,核對無誤后進行機構簽退。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度,實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。