多項選擇題下列屬于開戶環(huán)節(jié)可疑特征的是:()

A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小,且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金


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2.多項選擇題支付機構要理順工作機制,按期接入電信網(wǎng)絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺,下列做法正確的是:()

A.理順本機構協(xié)助有權機關查詢、止付、凍結和扣劃工作流程
B.實現(xiàn)查詢賬戶信息和交易流水以及賬戶止付、凍結和扣劃等
C.及時繳納稅款
D.指定專人專崗負責協(xié)助查詢、止付、凍結和扣劃工作,不得推諉、拖延

4.多項選擇題銀行和支付機構為特約商戶提供T+0資金結算服務的,應當對特約商戶加強交易監(jiān)測和風險管理,不得為()或者()的特約商戶提供T+0資金結算服務

A.入網(wǎng)不滿90日
B.入網(wǎng)不滿30日
C.入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿90日
D.入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿30日

最新試題

資金清算賬戶日終自動對賬。

題型:判斷題

七天通知存款,包含以下哪些情況時,不允許提前支取()。

題型:多項選擇題

建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng);負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。

題型:多項選擇題

授權員掉線,需要()對授權員進行強制簽退。

題型:多項選擇題

微信銀行、手機銀行預約服務功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認后,打印開戶申請書。

題型:判斷題

柜面業(yè)務統(tǒng)一授權,是指為了防控業(yè)務風險。

題型:判斷題

遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內零級清算的模式。

題型:判斷題

授權柜員在獲取到授權任務后,對授權信息進行回復,可選擇()。

題型:多項選擇題

機構最后一名柜員簽退時,聯(lián)動機構簽退及機構未處理事項檢查,并按要求打印相關資料,核對無誤后進行機構簽退。

題型:判斷題

法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度,實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。

題型:多項選擇題