A.應(yīng)為個(gè)人提供境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)跨網(wǎng)點(diǎn)辦理賬戶變更和撤銷服務(wù)。
B.應(yīng)當(dāng)在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、服務(wù)協(xié)議或開(kāi)戶申請(qǐng)信息填寫(xiě)界面醒目告知客戶出租、出借、出售、購(gòu)買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施
C.對(duì)于客戶選擇普通到賬、次日到賬等非實(shí)時(shí)到賬的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)在辦理結(jié)果回執(zhí)或界面明確載明該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)非實(shí)時(shí)到賬。
D.應(yīng)當(dāng)在所有電子渠道的轉(zhuǎn)賬操作界面設(shè)置防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪提示
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A.A級(jí)
B.B級(jí)
C.C級(jí)
D.D級(jí)
A.質(zhì)詢
B.約見(jiàn)談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性
A.一致性原則
B.全面性原則
C.有效性原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則
A.收取港股通證券交易應(yīng)付結(jié)算資金、應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理資金、應(yīng)付稅款和應(yīng)付費(fèi)用;
B.匯入港股通證券交易應(yīng)收結(jié)算資金、現(xiàn)金股利等公司行為相關(guān)資金、賬戶孳生利息和退回的風(fēng)險(xiǎn)管理資金;
C.因滬股通和深股通證券交易結(jié)算需要融入的資金,以及因償還該融資所匯入的本息;
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他收入
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。