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農(nóng)業(yè)銀行各級機構(gòu)通過反洗錢信息系統(tǒng)報送大額交易和可疑交易報告,必要時,同時以電子或書面形式向所在地中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送可疑交易報告。
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中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
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客戶信息公開程度越高,客戶盡職調(diào)查成本越低,風險程度越高。
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