A、印、押、證（機）分管分用；
B、聯(lián)行業(yè)務的錄入、復核和編押應分人承擔；
C、負責聯(lián)行業(yè)務的后臺柜員應按旬逐筆核對匯出匯款；
D、日終換人復核制度。

A、簽發(fā)重要空白憑證時必須按順序使用，逐份銷號；
B、柜員領用重要空白憑證必須經(jīng)會計主管授權(quán)；
C、柜員間重要空白憑證調(diào)撥必須經(jīng)會計主管授權(quán)；
D、日終堅持換人復核。

A、現(xiàn)金箱設置最高限額，超過限額的現(xiàn)金應及時上繳入庫；
B、柜員辦理現(xiàn)金出入庫，應經(jīng)主管授權(quán)；
C、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應經(jīng)主管授權(quán)；
D、“四雙”制度。

A、先收款后記帳，先記帳后付款；
B、“唱收唱付”；
C、小額業(yè)務筆筆自核；
D、5萬元以上（含5萬元）大額收付款業(yè)務換人復點。

A、限額管理；
B、日終堅持換人復核；
C、全部交清重領；
D、柜員休班尾箱保留最高不超1萬元。