A、重要單證隨用隨蓋章,不得事先在重要單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或 B、對(duì)外發(fā)售和簽發(fā)重要單證應(yīng)堅(jiān)持先交易、后發(fā)售(簽發(fā))的原則經(jīng)辦人名章(含貸記卡) C、對(duì)外發(fā)售重要單證時(shí),應(yīng)在“有價(jià)單證登記簿”或“重要空白憑證 D、客戶銷戶時(shí),應(yīng)將剩余空白憑證全部交回原開戶網(wǎng)點(diǎn)登記簿”上登記
A、憑證管理員應(yīng)每旬查庫(kù)一次 B、會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每月查庫(kù)一次 C、主管領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)半年查庫(kù)一次 D、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)的所有重要單證進(jìn)行一次全面核查
A、上級(jí)行會(huì)計(jì)部門有權(quán)對(duì)下級(jí)行會(huì)計(jì)部門進(jìn) B、經(jīng)上級(jí)行會(huì)計(jì)部門組織,并征求抽調(diào)人員所行會(huì)計(jì)工作檢查,并可跨級(jí)進(jìn)行檢查在部門負(fù)責(zé)人同意后,可以上級(jí)行名義跨地域進(jìn)行會(huì)計(jì)檢查工作,被檢查行不得拒絕 C、檢查中發(fā)現(xiàn)違反政策、法令、制度、規(guī)定 D、對(duì)內(nèi)部管理混亂、違章不究、差錯(cuò)事故嚴(yán)以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律等有關(guān)問題的,檢查組有權(quán)令其、存在重大資金安全隱患的行,檢查組有權(quán)糾正令其限期整改