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A、借款人與房地產開發(fā)企業(yè)簽訂的《購買商品房合同意向書》或《商品房銷（預）售合同》；
B、首期付款的銀行存款憑條或房地產開發(fā)企業(yè)開具的首期付款的收據(jù)或發(fā)票復印件
C、與售房人簽訂的《房屋買賣合同》，及售房人提供的劃款賬號
D、由貸款人認可的評估機構出具的抵押物估價報告

A、多名借款人來自同一單位、同一家族
B、多名借款人來自同一地區(qū)（身份證號前六位數(shù)字相同）
C、貸款發(fā)放日期集中
D、多名客戶的固定聯(lián)系電話或聯(lián)系地址相近或重復的