多項(xiàng)選擇題各級(jí)行為客戶境外匯出資金時(shí),應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的()

A.姓名或名稱
B.賬號(hào)
C.國(guó)家
D.住所


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于代理他人在我*行開立銀行賬戶的,我*行應(yīng)該()

A.核對(duì)代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實(shí)并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書

2.單項(xiàng)選擇題與外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬由()負(fù)責(zé)。

A.分支行營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計(jì)財(cái)部
D.分行授信評(píng)審部

3.單項(xiàng)選擇題()是全行大額交易和可疑交易報(bào)告工作的重要相關(guān)部門

A.分行合規(guī)部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行合規(guī)部

4.多項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)包括()

A.當(dāng)日單筆或累計(jì)5萬元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(含)以上

最新試題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。

題型:判斷題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù),按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支取;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位定期存單(電子)質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請(qǐng)及委托,從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單,為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。

題型:判斷題

柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長(zhǎng)的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題