你可能感興趣的試題

下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求客戶出示真實有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

單項選擇題

中東公司在其銀行存款不足5萬元的情況下，向業(yè)務(wù)單位開出一張6萬元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行可對其處以（）元的罰款。

A、1000
B、2000
C、3000
D、4000

我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

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下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是（）

中東公司在其銀行存款不足5萬元的情況下，向業(yè)務(wù)單位開出一張6萬元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行可對其處以（）元的罰款。

中東公司在其銀行存款不足5萬元的情況下，向業(yè)務(wù)單位開出一張6萬元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行可對其處以（）元的罰款。