A.客戶要求以匿名建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識別、包括但不限于對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示等
C.個人組織他人同時或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動等情形
E.采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易
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A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為
A.專戶理財
B.財富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險理財
A.居民在境外購買房地產(chǎn)售匯計(jì)入本項(xiàng)目（目前居民不允許境外購買房產(chǎn)）
B.股權(quán)投資比例在5%（含）以上的結(jié)售匯計(jì)入本項(xiàng)目
C.10%以下的，如果是通過證券市場發(fā)行（或購買）股本證券的售匯計(jì)入“直接投資撤資（其他）”
D.經(jīng)批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目購匯，購匯資金的用途為存入外匯儲蓄存款統(tǒng)計(jì)到此項(xiàng)，如外匯存款有其他最終用途，請選擇購匯最終用途
A.重空管理員應(yīng)關(guān)注順豐速運(yùn)微信號：SF_FWRX4008111111，保持手機(jī)通訊正常，以便接收派件微信和短信通知
B.與順豐派件員交接時，應(yīng)留意派件員是否佩戴工牌，提示派件員在攝像監(jiān)控下當(dāng)面交接
C.交接過程及外箱檢查動作（上下左右無遮擋翻轉(zhuǎn)外箱）要保證監(jiān)控能清晰拍攝，避免遮擋
D.重空管理員應(yīng)本人在運(yùn)單上收件人欄用正楷親筆簽名并寫上簽收時間需精確到時分，嚴(yán)禁他人代簽
A.3031
B.5314
C.3032
D.3048
最新試題
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造，系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險名單庫。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進(jìn)行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上，異地一級支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（暫只支持本地影像上傳，后續(xù)將支持直接掃描上傳）
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運(yùn)營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。