單項選擇題金融機構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)賬支付,由各金融機構(gòu)珩交易發(fā)生日起的第()個工作日報告中國人民銀行總行

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項選擇題金融機構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的,應(yīng)記錄,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易報告表
B.現(xiàn)金支付交易報告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報告表
D.大額支付交易報告表

2.單項選擇題中國人民銀行是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān),中國人民銀行設(shè)立()負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)反洗錢工作

A.金融機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機構(gòu)反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組

5.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)撤并時,應(yīng)將庫存的重要空白憑證()

A、交歸并社
B、交回縣聯(lián)社
C、銷毀
D、作廢

最新試題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:單項選擇題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:單項選擇題

滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況,當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時表示()。

題型:單項選擇題

按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,人民幣活期儲蓄按季結(jié)息,具體結(jié)息日期是()

題型:單項選擇題

接待上級和公安機關(guān)檢查時,在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務(wù)(客戶沒有辦理定期扣款)時,可選擇免填單,應(yīng)告知柜員以下哪一項內(nèi)容?()

題型:單項選擇題

制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。

題型:判斷題

客戶申請開立單位雙整定期,如要對定期資金轉(zhuǎn)出作限制,應(yīng)填寫以下哪一項申請表?()

題型:單項選擇題

按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的,應(yīng)需客戶出示身份證件?()

題型:單項選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對圖像信號采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。

題型:判斷題