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單項(xiàng)選擇題

違反反洗錢(qián)法規(guī)定，被人民銀行通報(bào)并處罰50萬(wàn)元的是（）樟樹(shù)市支行。

A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國(guó)銀行
D:建設(shè)銀行

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多項(xiàng)選擇題

我國(guó)政府已簽署并批準(zhǔn)了下面哪些國(guó)際公約（）

A:《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D:《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。

A:檢查準(zhǔn)備
B:檢查實(shí)施
C:檢查報(bào)告
D:檢查處理