單項(xiàng)選擇題()是單位存款銷戶的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、不按規(guī)定計(jì)付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回


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1.單項(xiàng)選擇題活期儲(chǔ)蓄開戶后反交易易導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是()

A、客戶進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄

2.單項(xiàng)選擇題防范法律協(xié)助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風(fēng)險(xiǎn)的措施是()

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定

3.單項(xiàng)選擇題客戶用于銀行代收代付業(yè)務(wù)的賬戶必須是()。

A、活期儲(chǔ)蓄賬戶
B、結(jié)算賬戶
C、定期結(jié)算賬戶
D、定期儲(chǔ)蓄賬戶

5.單項(xiàng)選擇題工行“匯市通”外匯買賣可提供從()到()每日24小時(shí)外匯交易服務(wù)。

A、周一早上7點(diǎn)周六凌晨4點(diǎn)
B、周一早上6點(diǎn)周六凌晨4點(diǎn)
C、周一早上7點(diǎn)周六凌晨3點(diǎn)
D、周一早上6點(diǎn)周六凌晨3點(diǎn)

最新試題

銀行系統(tǒng)內(nèi)有價(jià)單證的調(diào)撥和保管應(yīng)視同()管理,保管人員應(yīng)對(duì)保管的有價(jià)單證按種類、發(fā)行年度、期限、券別、面額建立有價(jià)單證明細(xì)登記簿。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行牡丹靈通卡作為綜合賬戶卡,最多可下掛()個(gè)子賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資信證明最大重開份數(shù)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于有子女去新加坡留學(xué)的客戶,應(yīng)向其推薦()業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款按金額的()收取。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行目前可以代售美國(guó)運(yùn)通(AmericanExpress)發(fā)行的旅行支票,幣種除了有美元、日元、歐元、英鎊、加元外還有()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)處理操作基本規(guī)范主要包括()、迅速及時(shí)、圓滿解決、專業(yè)化、個(gè)性化等要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

原存款行對(duì)已到期的定期儲(chǔ)蓄存款托收,利息計(jì)算至()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬戶應(yīng)用號(hào)“16”對(duì)應(yīng)的賬戶類型為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶在工商銀行購匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題