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A、已實行集團客戶集中授信的；
B、集團本身已實行統(tǒng)一資金管理，在系統(tǒng)內(nèi)集中調(diào)度資金，對外融資由集團本部統(tǒng)借統(tǒng)還
或授權所屬單位對外融資的；
C、集團本身雖未實行統(tǒng)一資金管理，但所屬授信單體之間關聯(lián)關系復雜，存在大額關聯(lián)交易行為，或主要成員單位存在較大潛在風險，可能影響集團整體經(jīng)營財務狀況，根據(jù)風險管理的需要應納入集團客戶集中授信管理的；
D、民營性質(zhì)的集團客戶，即集團為民間私人或集體所控制的。
E、跨國公司境內(nèi)設立的多家企業(yè)在我行授信，但母公司尚未在境內(nèi)設立總部，且投資境內(nèi)
企業(yè)相互之間不存在關聯(lián)交易

A、在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；
C、主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的；
D、存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產(chǎn)和利潤，我行認為應視同集團客戶進行授信管理的。