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A、經(jīng)當?shù)貒叶悇?wù)主管部門和外經(jīng)貿(mào)主管部門等批準，出口企業(yè)已在我行開立出口退稅專用賬戶；
B、經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，內(nèi)部管理規(guī)范；
C、進出口業(yè)務(wù)正常，納稅記錄良好，無任何偷騙稅等行為；
D、出口收匯核銷記錄正常，無非法逃套匯及其他違反外匯管理政策的行為；
E、出口退稅申請已獲得當?shù)赝饨?jīng)貿(mào)主管部門的批準。

A、我行戰(zhàn)略性客戶
B、雖然本授信客戶的潛在價值RAROC’未達到審批條件，但集團客戶整體的客戶價值RAROC’超過審批條件
C、雖然本授信客戶的潛在價值未達到審批條件，但從供應(yīng)鏈整體看核心企業(yè)加鏈屬企業(yè)整體的客戶價值超過審批條件
D、發(fā)展前景及成長性較好的客戶