A.客戶提交的結(jié)算業(yè)務(wù)委托書一式三聯(lián)不真實(shí)、不一致、要素不正確、不完整、或替換
B.客戶印鑒或支付密碼不符而未被發(fā)現(xiàn)
C.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
D.扣賬后柜員未能及時(shí)幫客戶匯出匯款，延誤客戶資金
E.撤銷匯款不符合規(guī)定，導(dǎo)致變相協(xié)助客戶詐騙

A.托收憑證第一聯(lián)
B.托收憑證第二聯(lián)
C.托收憑證第三聯(lián)
D.托收憑證第四聯(lián)
E.托收憑證第五聯(lián)

A.嚴(yán)格執(zhí)行與單位賬務(wù)的定期核對(duì)，對(duì)客戶反饋的未達(dá)款項(xiàng)必須及時(shí)查清處理
B.匯兌往賬業(yè)務(wù)采用雙人操作模式，根據(jù)規(guī)定設(shè)置錄入員、復(fù)核員
C.辦理退匯業(yè)務(wù)，要經(jīng)主管審核簽章后再做相關(guān)賬務(wù)處理
D.聯(lián)行差錯(cuò)、查詢查復(fù)處理必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批后再作相關(guān)處理
E.對(duì)當(dāng)日發(fā)生多筆退匯、取消交易的柜員，會(huì)計(jì)主管必須嚴(yán)格審查該柜員辦理的業(yè)務(wù)是否依據(jù)客戶的申請(qǐng)，是否將資金交付客戶

A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》必須記載的各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、正確
B.匯款人賬戶內(nèi)是否有足夠支付的余額
C.匯款人的簽章是否與預(yù)留銀行簽章相符
D.匯款憑證上填明的匯款日期是否為當(dāng)天
E.對(duì)填明"現(xiàn)金"字樣的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》，還應(yīng)審查匯款人和收款人是否均為個(gè)人

A.匯票和解訖通知是否齊全，匯票號(hào)碼和記載的內(nèi)容是否一致
B.持票人名稱是否為該持票人，與進(jìn)賬單上的名稱是否相符
C.出票行（社）的簽章是否符合規(guī)定，加蓋的匯票專用章是否與印模相符
D.大小寫的出票金額是否一致
E.匯票是否是按統(tǒng)一規(guī)定印刷的憑證，匯票是否真實(shí)，提示付款期限是否超過