A.柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
B.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無(wú)交接手續(xù)
C.超過(guò)柜員權(quán)限，無(wú)授權(quán)或授權(quán)流于形式
D.客戶資金被挪用
E.放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無(wú)法復(fù)核成功

A.各社（行）提供簽約號(hào)碼
B.頭寸預(yù)警短信修改
C.頭寸預(yù)警短信簽約
D.頭寸預(yù)警短信解約
E.系統(tǒng)自動(dòng)短信通知簽約手機(jī)

A.客戶提交的結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)一式三聯(lián)不真實(shí)、不一致、要素不正確、不完整、或替換
B.客戶印鑒或支付密碼不符而未被發(fā)現(xiàn)
C.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
D.扣賬后柜員未能及時(shí)幫客戶匯出匯款，延誤客戶資金
E.撤銷匯款不符合規(guī)定，導(dǎo)致變相協(xié)助客戶詐騙

A.托收憑證第一聯(lián)
B.托收憑證第二聯(lián)
C.托收憑證第三聯(lián)
D.托收憑證第四聯(lián)
E.托收憑證第五聯(lián)

A.嚴(yán)格執(zhí)行與單位賬務(wù)的定期核對(duì)，對(duì)客戶反饋的未達(dá)款項(xiàng)必須及時(shí)查清處理
B.匯兌往賬業(yè)務(wù)采用雙人操作模式，根據(jù)規(guī)定設(shè)置錄入員、復(fù)核員
C.辦理退匯業(yè)務(wù)，要經(jīng)主管審核簽章后再做相關(guān)賬務(wù)處理
D.聯(lián)行差錯(cuò)、查詢查復(fù)處理必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批后再作相關(guān)處理
E.對(duì)當(dāng)日發(fā)生多筆退匯、取消交易的柜員，會(huì)計(jì)主管必須嚴(yán)格審查該柜員辦理的業(yè)務(wù)是否依據(jù)客戶的申請(qǐng)，是否將資金交付客戶