A.核對(duì)業(yè)務(wù)交易單上打印的轉(zhuǎn)出賬號(hào)、戶(hù)名、憑證種類(lèi)、憑證號(hào)碼是否正確。
B.核對(duì)業(yè)務(wù)交易單上打印的轉(zhuǎn)入賬號(hào)、戶(hù)名與轉(zhuǎn)入或手工填寫(xiě)的業(yè)務(wù)交易單是否正確。
C.以上核對(duì)均無(wú)誤后，業(yè)務(wù)交易單交客戶(hù)簽名確認(rèn)。經(jīng)辦人加蓋業(yè)務(wù)訖章。
D.轉(zhuǎn)賬交易金額超過(guò)10萬(wàn)元（含）以上，則必須提供存款人和代理人的身份證件，并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查身份證件的真實(shí)性。
E.業(yè)務(wù)交易單作傳票。用支票取款的，支票、進(jìn)賬單作該傳票附件。

A.憑支付密碼
B.印鑒
C.憑密碼
D.憑單折支取
E.強(qiáng)制扣劃

A.檢查開(kāi)立賬戶(hù)的戶(hù)名與客戶(hù)提供的證明文件上的名稱(chēng)是否一致。
B.檢查賬戶(hù)的產(chǎn)品類(lèi)型、產(chǎn)品子類(lèi)與客戶(hù)申請(qǐng)的是否相符。
C.審查"重要空白憑證購(gòu)買(mǎi)（交回）單"上填寫(xiě)的賬號(hào)、戶(hù)名等信息與是否正確、真實(shí)。
D.材料核對(duì)無(wú)誤的，交客戶(hù)簽名確認(rèn)，收回后加蓋相關(guān)業(yè)務(wù)迄章。
E.利率是否與協(xié)議要求一致。

A.申請(qǐng)開(kāi)立保證金賬戶(hù)的申請(qǐng)書(shū)。
B.提交經(jīng)辦人有效身份證件及復(fù)印件，單位保證金存款由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的，應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件，授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書(shū)與其身份證件及復(fù)印件，以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件。
C.如為轉(zhuǎn)賬開(kāi)戶(hù)的，提供開(kāi)戶(hù)資金轉(zhuǎn)出賬戶(hù)的支取介質(zhì)，并填寫(xiě)進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證。如要對(duì)保證金進(jìn)行凍結(jié)的，還需填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表。
D.預(yù)留印鑒。
E.銀行為履行"了解你的客戶(hù)"原則，存款人應(yīng)提供的其他證明材料。

A.審核開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)要素的填寫(xiě)是否齊全、準(zhǔn)確，簽章是否規(guī)范。
B.審核企業(yè)法人、代理人身份證及授權(quán)書(shū)。
C.審核印鑒卡片填寫(xiě)內(nèi)容是否符合規(guī)定。
D.審核客戶(hù)部門(mén)是否在開(kāi)戶(hù)資料復(fù)印件逐份加蓋"與原件核對(duì)一致"章并有經(jīng)辦人簽章。
E.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核查企業(yè)法人、代理人身份證是否真實(shí)。