A.客戶提交的資料和證件是否真實(shí)、有效、合規(guī)。
B.《特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》是否有效。
C.客戶提供的證件類型和證件號(hào)碼與賬戶系統(tǒng)開戶信息是否一致。
D.認(rèn)真履行客戶的身份識(shí)別，對(duì)行為異常、辦理銀證轉(zhuǎn)賬交易的頻率、金額與客戶身份嚴(yán)重不符等異常情況時(shí)，必須密切關(guān)注。

A.簽約、變更、更新交易成功后，打印一式三聯(lián)《代理開立第三方存管過渡賬戶暨客戶資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)協(xié)議書》。
B.簽約、變更、更新交易成功后，經(jīng)辦柜員核對(duì)打印的材料與協(xié)議書填寫內(nèi)容是否一致，與客戶提交證件是否相符。
C.柜員在相關(guān)信息核對(duì)無誤后，在協(xié)議書農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)打印欄上加蓋業(yè)務(wù)公章
D.后臺(tái)對(duì)送審的相關(guān)資料審核無誤后在申請(qǐng)書上加蓋業(yè)務(wù)章及個(gè)人私章，并進(jìn)行授權(quán)確認(rèn)。

A.《特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》是否有效，蓋章是否齊全。
B.《代理開立第三方存管過渡賬戶暨客戶資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)協(xié)議書》填寫要素是否正確、齊全，是否有涂改，與客戶遞交的資料是否一致。
C.審核證券公司所錄入的信息與客戶遞交資料是否一致。
D.若客戶修改我行關(guān)聯(lián)賬戶的，審核當(dāng)日是否發(fā)生銀證轉(zhuǎn)賬交易。

A.當(dāng)為新簽約時(shí)，申請(qǐng)業(yè)務(wù)種類選項(xiàng)勾選“建立結(jié)算賬戶資金轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)關(guān)系“一項(xiàng)。
B.當(dāng)需要變更我行關(guān)聯(lián)結(jié)算賬戶時(shí)，申請(qǐng)業(yè)務(wù)種類選項(xiàng)勾選“修改結(jié)算賬戶資金轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)關(guān)系“。
C.當(dāng)需要更新客戶證件信息時(shí)，勾選“更新賬戶客戶基本信息“。
D.當(dāng)需要更新業(yè)務(wù)信息時(shí)，勾選“更新賬戶業(yè)務(wù)基本信息“。

A.正常
B.掛失
C.凍結(jié)
D.銷戶