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A.盡快整改
B.對于造成監(jiān)管處罰、財務損失、聲譽風險等重大風險責任事故的分行和個人，總行將依據(jù)《中信銀行問責管理基本規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理辦法》等相關管理規(guī)定予以問責處理，并根據(jù)情節(jié)嚴重追究相應責任
C.對于已查出的違規(guī)問題整改不到位或者屢查屢犯的，將從嚴從重處罰
D.對于構成犯罪的，移交司法機關追究法律責任
A.個人網銀
B.公司網銀
C.銀企直聯(lián)
D.手機銀行
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職調查
D.不限背景
A.開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照
B.相關業(yè)務申請表格
C.法定代表人或單位負責人、經辦人的身份證復印件
D.法定代表人或單位負責人出具的授權委托書
A.P2P類
B.網絡理財類
C.經營不合規(guī)，被監(jiān)管問責
D.上市公司
最新試題
集團票據(jù)池質押融資業(yè)務中，質押票據(jù)的出質人和額度使用人可不為同一人。
電子商業(yè)匯票業(yè)務中，對電子商務企業(yè)申請電票承兌的，可通過審查（）的方式，對電票的真實交易關系和債權債務關系進行審核。
票據(jù)池項下線上流貸僅支持低信用風險授信業(yè)務，票據(jù)池專項授信敞口大于0的客戶不得辦理。
票據(jù)池質押融資業(yè)務支持以票據(jù)池質押的融資品種有（）
票據(jù)池質押融資業(yè)務合作協(xié)議中需要明確（）名單。
票據(jù)池業(yè)務中，如低信用風險票據(jù)池項下的授信業(yè)務限制授信產品為表外業(yè)務，則入池質押率可達到（）。
票據(jù)池指的是客戶以其持有的票據(jù)向中信銀行申請最高額質押形成的（）的集合。
中信銀行公司電子銀行渠道包括公司（）。
票據(jù)池質押融資業(yè)務中，經辦機構客戶經理根據(jù)與客戶簽訂的業(yè)務合作協(xié)議及業(yè)務管理需要，在中信銀行（）系統(tǒng)中建立票據(jù)池，設置票據(jù)池類型、出質人、額度使用人、質權人等參數(shù)。
電子商業(yè)匯票直貼業(yè)務指持票人（貼現(xiàn)申請人）為了取得資金，將其合法持有的、尚未到期的電子商業(yè)匯票向中信銀行（貼現(xiàn)人）轉讓的票據(jù)行為。