單項(xiàng)選擇題

為完善客戶反洗錢要求登記的信息或其他方面信息的登記，柜員應(yīng)在系統(tǒng)中操作以下哪一項(xiàng)交易增加相應(yīng)的個(gè)人客戶信息？（）

A.“[060425]黑名單管理“
B.“[062001］個(gè)人客戶基本信息創(chuàng)建“
C.“[062098]企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建“
D.“[060465]按客戶號或證件查詢/修改“

你可能感興趣的試題

單位客戶因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需要重新在信社網(wǎng)點(diǎn)開立結(jié)算賬戶辦理業(yè)務(wù)（客戶原來已在系統(tǒng)開立了客戶號，但客戶下的所有賬戶已銷戶），但該單位客戶名稱發(fā)生了變更的情況下，若客戶前往非原客戶號所屬網(wǎng)點(diǎn)辦理，以下處理錯(cuò)誤的是（）

A.經(jīng)辦柜員應(yīng)告知客戶之前已在系統(tǒng)中開立了客戶號，由于單位企業(yè)名稱已更改，需要回原開戶機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)
B.如果客戶提出不再使用原來客戶號時(shí)，經(jīng)辦柜員可以經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人同意下，為客戶重新開立一個(gè)新的客戶號
C.原客戶號通過“單位客戶基本信息維護(hù)“設(shè)置為“無效“狀態(tài)
D.登記《款項(xiàng)交接登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》并確認(rèn)簽章

單項(xiàng)選擇題

在系統(tǒng)中錄入信息時(shí)建議把以下哪一項(xiàng)證件做為單位客戶的主證件？（）

A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證
B.稅務(wù)登記證
C.金融經(jīng)營許可證
D.組織機(jī)構(gòu)代碼證

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為完善客戶反洗錢要求登記的信息或其他方面信息的登記，柜員應(yīng)在系統(tǒng)中操作以下哪一項(xiàng)交易增加相應(yīng)的個(gè)人客戶信息？（）

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在系統(tǒng)中錄入信息時(shí)建議把以下哪一項(xiàng)證件做為單位客戶的主證件？（）

為完善客戶反洗錢要求登記的信息或其他方面信息的登記，柜員應(yīng)在系統(tǒng)中操作以下哪一項(xiàng)交易增加相應(yīng)的個(gè)人客戶信息？（）