單項選擇題金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴重的，取消該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員的任職資格。
A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結(jié)算
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1.單項選擇題經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構(gòu)，對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的
2.單項選擇題（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言
3.單項選擇題金融機構(gòu)應對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應當及時向當?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/a>
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安部門
4.單項選擇題金融機構(gòu)的分支機構(gòu)應將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。
A.人民銀行或者外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)
5.單項選擇題金融機構(gòu)應建立（）登記制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務的客戶的身份。
A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易
最新試題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務方面的要求是什么？
題型：問答題
下列關于文明規(guī)范服務組織領導方面正確做法的有（）。
題型：多項選擇題
制定文明規(guī)范服務的指導思想是什么？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
題型：多項選擇題
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應當（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務規(guī)范工作領導小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應遵循什么原則？
題型：問答題