單項選擇題

中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關金融機構應負責查明，及時回復，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關閉此賬戶
D.上報可疑交易

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單項選擇題

存款人申請開立銀行結算賬戶時，金融機構應審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。

A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

單項選擇題

金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關規(guī)定處罰，對該金融機構直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員