A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
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A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
A.銀監(jiān)會(huì)
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)
最新試題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的(),自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么?
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長。