A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
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A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機構(gòu)落實委員會決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程,()。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么?
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護所在機構(gòu)的(),自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是()。
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(),恪守誠實信用。