單項(xiàng)選擇題

大額交易報(bào)告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報(bào)告的制度。

A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》確定了（）原則，即金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)將大額和可疑外匯資金交易情況逐級(jí)上報(bào)至設(shè)在省會(huì)、自治區(qū)首府、直轄市的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)（主報(bào)告機(jī)構(gòu)），同時(shí)報(bào)送國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种Ь帧?/h4>

A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)

單項(xiàng)選擇題

了解客戶”是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識(shí)別資料，（）其客戶的身份。

A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別