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金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時,可以向檢察院、稅務(wù)部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。“以上”,包括本數(shù)。
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多項選擇題
《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應(yīng)包括()
A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內(nèi)容
D.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認定和對被查單位處理的初步意見
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