判斷題經(jīng)客戶簽名確認后的個人轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)不能作當日取消。

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1.多項選擇題下列有關(guān)說法正確的選項是（）。

A.有權(quán)機關(guān)查詢個人儲蓄存款時，只需提供姓名
B.有權(quán)機關(guān)凍結(jié)個人儲蓄存款的期限最長不超過6個月
C.有權(quán)機關(guān)扣劃個人儲蓄存款時不得提取現(xiàn)金
D.人民檢察院無權(quán)扣劃個人在金融機構(gòu)的儲蓄存款

3.多項選擇題下列哪些交易屬于人民幣可疑交易（）。

A.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
B.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

5.多項選擇題檢查督導(dǎo)工作根據(jù)發(fā)起單位不同分為（）。

A.流程檢查督導(dǎo)
B.財務(wù)檢查督導(dǎo)
C.本級自查
D.上級檢查